Судебная практика по ст 210 172 ук рф

Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 года.

Деятельность преступной группы осуществлялась в соответствии с разработанным неустановленным лицом планом, согласно которому в нарушение существующего порядка разрешения банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, на территории Российской Федерации неустановленными членами преступной группы был создан хозяйствующий субъект, являющийся по роду своей деятельности обособленной кредитной организацией (нелегальным банком), не имеющей в соответствии со ст.

УК РФ, так как не относятся к специальным субъектам.

Субъективная сторона. Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины. В собранных материалах уголовного дела отсутствуют доказательства наличия умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности.

Об отсутствии умысла, направленного на осуществление банковской деятельности свидетельствуют, в том числе следующие очевидные внешние факты: подсудимые не стремились соответствовать кредитной организации ни по одному признаку; не стремились создать внешнюю видимость кредитной организации; воссоздать внешнюю атрибутику кредитной организации; воссоздать идентичность деятельности кредитной организации; не стремился сформировать у контрагентов восприятие Обществ, как кредитных организаций.

Судебная практика по ст 210 172 ук рф

Судебная практика по ст 210 172 ук рф с комментариями

УК РФ на менее тяжкую, у суда не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

***признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере ***.

Меру пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

— ***– вернуть *** по принадлежности.

Приговор по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) может быть обжалован в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Судебная практика по ст 210 172 ук рф с последними изменениями

УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Бунакова Е.С. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 ч. 2 и ст. 172 ч. 2 п. «а,б» УК РФ за которые назначить ей следующие наказания:

по ст. 210 ч. 2 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы;

по ст. 172 ч. 2 п. «а,б» УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 4 года 1 месяц лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Бунаковой Е.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

О банках и банковской деятельности», незаконное извлечение дохода в виде процентовот осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии).

Разработанный преступный план по осуществлению незаконных банковских операций предусматривалведения банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов и расчётов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по подконтрольным им банковским счетам, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, путем использования фиктивных коммерческих организаций, находящихся под их контролем и якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также открытых в кредитных организациях расчетных счетов указанных юридических лиц и лицевых счетов, открытых на имя физических лиц.

Для осуществления указанных преступных действий, М., Г., К., С.

Омск) № и №, в ОАО «Номос-Банк» (Омский филиал) №, в ОАО АКБ «Бин» №, в ООО «Единый строительный Банк» № и №, в ОАО «СКБ-Банк» (филиал Омский) №, в ОАО «БинБанк» (филиал в г. Новосибирск) № и №;

— ООО «Стройка» (ИНН №) с расчетными счетами в ОАО «БинБанк» (филиал в г. Новосибирск) №, в ОАО «БинБанк» (филиал в г. Омск) №, в ОАО «СКБ-Банк» (филиал Омский) №, №, в ОАО «МКБ «СИБЭС» №;

— ООО «Инвестплюс» (ИНН №) с расчетными счетами в ОАО «МДМ Банк» (филиал Омский) №, в ПАО «Восточный Экспресс Банк» (филиал Сибирский) №, ОАО Коммерческий Банк «СтройКредит» (филиал в г.
Омск) №, в ОАО АКБ «АК Барс» (филиал Омский) №, в ОАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики» (филиал Омский региональный) №, в ОАО Коммерческий банк «Мастер-Банк» (филиал Омский) №;

— ООО «Ална» (ИНН №) с расчетными счетами в ОАО «ТрансКредитБанк» (филиал в г.

ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые фактически не может выполнить Общество с ограниченной ответственностью, не являющееся кредитной организацией в силу того, что не имеет для этого необходимых банковских инструментов, а характер договорных отношений между кредитной организацией и просто Обществом, и между двумя Обществами, не являющимися кредитными организациями, отличается.

Банковская деятельность требуют значительного ресурсного, материально-технического обеспечения и наличие широкой клиентской базы, в связи с чем технологию проведения операций не могут обеспечить общества с ограниченной ответственностью, не являющиеся кредитной организацией.

Для выполнения расчетных операций по банковским счетам необходимо участие организации в платежной системе Банка России, а также розничных платежных системах, функционирующих на основе банковских карт.

УК РФ не имеется, что в последующем выразилось в прекращении уголовного преследования по ст. 210 УК РФ и отказом прокурора от обвинения.

— в ходе судебного следствия, защитниками (адвокатами) было установлено, что фактически ряд подсудимых не могли осуществлять банковские операции «по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц», «по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц», так как они не относились к числу лиц, указанных в нормативных актах (учредители кредитных организаций, руководители ее исполнительных органов, главный бухгалтер), то есть фактически не могли являться субъектом указанных преступлений.

Как мы знаем совсем недавно, в июле 2019 года депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов повторно инициировал внесение изменений в ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества.

В конце 2014 года вышеуказанный Александр предложил ему оформить на его имя юридические лица ФИРМА, ФИРМА, за каждую оформленную фирму он получил СУММА рублей. Все документы, полученные в налоговых органах, а также документы и ключи ДБО «Клиент-банк» он передал Александру.

41) З. пояснил, что никого из подсудимых он не знает. Примерно 5 лет назад знакомый по имени С. старше 40 лет просил оформить несколько банковских карт.