Ответственность за махинацию с детским капиталом
Карачаево-Черкесской Республики от 24 декабря 2012 года по делу N 33-776/12).
Недавно мы рассказывали о случае в Белгородской области, где, пытаясь обналичить средства МСК, женщина заключила с сомнительной организацией фиктивный договор займа на приобретение дома.
Перечисленные Пенсионным фондом средства в счет погашения этого займа, организация обманным путем присвоила себе, что и стало причиной обращения владельца сертификата в правоохранительные органы. Но уголовное дело было заведено не только на организацию, но и на женщину как соучастницу схемы обналичивания материнского капитала.
Также известны случаи оформления фиктивных ипотеки, свидетельства о праве собственности, договора на проведение ремонтных работ в жилом помещении и оценки стоимости приобретенной недвижимости.
Мнимые и притворные сделки различают в соответствии с указаниями, содержащимися в п.п.
Вторым случаем является получение сертификата лицами, которых суд лишил их родительских прав или ограничил в них. По закону они не имеют права на социальную выплату. Но указанные граждане скрывают данный факт от Пенсионного фонда, нелегально получая маткапитал.
Впоследствии незаконно полученный сертификат может быть обналичен.
Также возможна ситуация, когда средства по выплате будут использованы строго по направлениям, перечисленным в законе. Но, несмотря на это, действия по нелегальному оформлению документа являются преступлением.
Ипотека и жилищные займы
Широкое распространение имеет также схема обналичивания средств семейного капитал через договоры ипотеки или займа.
Имеют место случаи незаконной деятельности врачей (гинекологов и педиатров).
Эти лица выдают фиктивные справки о беременности и появлении на свет ребенка. На основании них впоследствии ЗАГС оформляет свидетельства на несуществующих детей.
Какие бы схемы не применялись, если незаконно обналичить материнский капитал, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.
Любое использование выплаты в целях, не перечисленных в нормативном акте, является преступлением.
Наказание за обналичивание сертификата
Статья 159.2 УК РФ устанавливает санкции за обналичивание маткапитала.
- ВниманиеПо статье 159 УК за мошенничество в крупном размере гражданину грозит:
- штраф до пятисот тысяч рублей;
- принудительные работы до пяти лет;
- лишение свободы до шести лет со штрафом до 80 тыс. руб.
- Та же статья может применяться к должностным лицам — пособникам мошенников. Кроме того, госслужащие будут отвечать по факту неисполнения обязанностей или халатности (определяет суд).
- Если совершен подкуп чиновника, то гражданина накажет по совокупности вины.
Меры воздействия за взятку описаны в 291-й статье УК:
- штраф до пятисот тысяч рублей;
- принудительные или исправительные работы разного размера;
- лишение свободы до двух лет.
Для сведения: мошенникам, вовлекающим граждан в преступную деятельность, грозит срок до 10 лет лишения свободы. Также для таковых предусмотрен штраф в размере 1 млн.
Что будет грозить им за обналичивание материнского капитала впоследствии, зависит только от решения суда.
Как мошенники «разводят» на материнский капитал:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
17 мая 2018 Юлия Юрьевна 127 Обсуждение: 4 комментария
Большинство схем обналичивания связаны с фиктивной покупкой жилья с использованием материнского капитала, поэтому весьма сложно доказать факт нарушения закона, а тем более привлечь к ответственности женщину, имеющую не менее двух детей.
Мошенники были и будут всегда. Тем более, обмануть молодую мать, у которой на счету лежат деньги материнского капитала, иногда очень легко.
Сговорившись с третьим лицом по поводу покупки нового жилья, она, во-первых, получила кредит на ее покупку, а во-вторых, направила заявку на получение материнского капитала.
После того, как средства, полученные с кредита, были отданы третьими лицу, сделка была закрыта, сертификат МСК использован для погашения займа. Через неделю гражданка К.
решила отменить сделку с продажей квартиры, вернув себе деньги.
Таким образом, средства материнского капитала гражданкой К.
были обналичены, а после направлены на покупку автомобиля (можно ли потратить МК на покупку машины?).
Такая схема является типичной для желающих обналичить материнский капитал. Вступая в сговор с третьими лицами, и обещая им денежный откат со сделки, многие надеются получить легкие деньги. Приговор, вынесенный судом, обязал гражданку К.
В остальных случаях может быть назначен штраф или обязательные работы. Средняя сумма штрафа по данной статье составляет 120 000 рублей, а средний срок принудительных работ – 5 лет.
Отягчающим обстоятельством являются:
- факт использования обвиняемым в мошенничестве служебного положения;
- организация преступной группы по обналичиванию сертификатов;
- особо крупный размер причиненного вреда.
В последнем случае участникам преступной схемы грозит лишение свободы.
Максимальный срок по данным основаниям может доходить до 10 лет, а сумма штрафа до 1 миллиона.
Кроме того, украденная у государства сумма возвращается в ПФР, согласно 104.1 УК РФ. Право получения преступник теряет. Если владелец сертификата лишен субсидии, право на неё остается у других членов семьи, если они не участвовали в мошенничестве.
Какую же ответственность за нецелевое использование материнского капитала можно понести в случае, если факт мошенничества будет доказан в суде?
- Исправительные работы.
- Домашний арест.
- Условный тюремный срок.
- Штраф.
- По статистике того же ОБЭП, чаще всего применяется условное лишение свободы.
- Если будут найдены отягчающие факторы, такие как дача взятки должностному лицу или заранее подготовленный группой лиц сговор, наказание может дойти до 10 лет лишения свободы.
- Но эти случаи редки и возможны лишь при очень масштабном мошенничестве с денежными субсидиями.
Мошенничество с материнским капиталом
Существует много мошеннических схем с семейным капиталом.
Благодаря ему многие семьи смогли приобрести жилье и выучить детей.
В Госдуме и в ближних к ней кругах постоянно ведутся споры о необходимости продления программы на больший срок, чем это было изначально предусмотрено законом №256-ФЗ от 29.12.06 г. Тем не менее у представителей власти есть немало оснований для раздумий.
Властьимущие не скрывают — одним из главных стоп-факторов, тормозящих пролонгацию программы, являются махинации и мошенничество с материнским капиталом.
На сегодняшний день 80-90% преступлений, квалифицируемых по статье 159.2 «Мошенничество при получении выплат», касаются незаконного получения и использования средств материнского капитала.
Если вы когда-либо задумывались над тем, чтобы получить 453 тыс. руб.
Необходимо помнить рядовым держателям сертификата, что любое его обналичивание незаконно.
Нужно остерегаться всякого рода мошенников, обещающих «абсолютно легально» получить деньги. В итоге семья может остаться вообще без суммы выплаты.
Кроме этого, велика вероятность привлечения к уголовной ответственности и принуждения к возмещению государству всех полученных незаконным путем денег и штрафа.
Судебная практика
Рассмотрим примеры из судебной практики. В настоящее время за обналичивание сертификата осуждено множество граждан.
По некоторым приговорам назначены реальные сроки отбывания наказания в колонии.
- В республике Татарстан осуждены участники организованной группы.
К ним относятся договоры на приобретение:
- ветхого жилья;
- квартир в аварийном фонде;
- разрушенных зданий;
- несуществующего жилья.
Для сведения: в редких случаях закон обманывают более изощренными способами. К примеру, составляют фиктивный договор о получении образовательных услуг со знакомыми владельцами частных лицеев или курсов.
В судебной практике встречались и иные способы завладения деньгами обманным путем.
Так, некоторые граждане занимаются усыновлением детей с целью обогащения. Сами воспитанием малолетних не занимаются, только тратят госпособия.
Таковое выявляется и наказывается по всей строгости. Бывали случаи предоставления липовых свидетельств о рождении детей.
Описанное выше — прямой путь к возбуждению уголовного дела по статье 159.2 УК РФ в отношении владельца сертификата. Не важно, как много людей участвовало в противоправном деянии, владелец сертификата будет нести вместе с ними солидарную ответственность.
Запомните, даже если вы ничего не делали сами, во всех случаях мошенничества с материнским капиталом приговор выносится в пользу государства.
Виды наказания за мошенничество
Наказание за мошенничество с материнским капиталом может быть очень суровым. Все зависит от «тяжести преступления» и размера нанесенного ущерба.