Опросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей образец заполнения

В ФЗ указывается, что помимо сведений о своей организации, клиенты банка должны предоставлять данные о выгодоприобретателях:

1. Договор поручения (доверительного управления или комиссии);
2. Агентский договор.

Закон гласит, что банк собирает досье на клиентов и его контрагентов, которое может дополнять собственными сведениями.

Он обязан фиксировать абсолютно все сделки документально, чтобы в любой момент данные могли быть предоставлены налоговой инспекции, полиции или суду.

лица (состав совета директоров и т.д.). Паспортные данные владельца предприятия.

Дата заполнения анкеты. Печать организации.

Перечень дополнительных сведений, которые могут понадобиться при заполнении, предоставляет приложение 1.

• прописаны правила сокращений для документов, регионов, наименований местоположения, стран и т.д.
• сведено к минимуму повторное заполнение ранее внесённых данных
• добавлены штрих-коды
• строго определены правила заполнения пропусков, переносов, строк
• определены правила выравнивания букв и цифр для всех полей

• коды ОКВЭД вносятся в новую форму начиная с 4-х-значных, причём в отличие от старой формы 21001 наименования кодов теперь не указываются
• ИНН физических лиц при его наличии указывается обязательно
• в новую форму введено поле для указания способа получения документов о государственной регистрации: лично заявителем, заявителем или доверенным лицом, по почте

С полным перечнем нововведений вы можете ознакомиться в статье «Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган».

Опросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей образец заполнения

Укажите дом (при этом, если номер дома с буквой, то разделять их ничем не нужно, например, «1А»), корпус (при наличии), квартиру (при наличии).

Раздел 7. Данные документа, удостоверяющего личность

Поля 7.1.
– 7.5. Укажите код паспорта гражданина РФ – «21». Заполните с двумя пробелами (как в образце) серию и номер паспорта (например, «12 12 123456»). Укажите дату выдачи, а также кем выдан паспорт, используя нижеприведенные правила переноса.
Укажите код подразделения.

Третья страница

Заполнять и соответственно распечатывать (сдавать) третью страницу формы Р21001 гражданам РФ не нужно.

Инструкция и образец по заполнению листа А

Не забудьте сверху указать порядковый номер страницы «003».

Сначала заполните код вида деятельности, который будет у вас основным.

…………………………………………Наименование регистрирующего органа……………………………………………………………………………………………………………………………..……………Место регистрации…………………………………………………………………………………………………………………….

…для Российской Федерации — слова «Российская Федерация», для субъекта Российской Федерации — полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования — полное наименование муниципального образования, для иностранного государства — полное наименование иностранного государства.

Адрес местонахожденияСогласно учредительным документамФактический адресПочтовый адресАдрес электронной почты/сайт Номера контактных телефонов и факсов Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения)Зарегистрировано _______________________________________Оплачено _____________________________________________Основные виды деятельности (в т.ч.

ИНН;информация о государственной регистрации: данные о дате открытия, местонахождении и названии организации;точное местоположение офиса фирмы, в котором можно встретить сотрудника, способного представить ее без заключения договора доверенности;электронная почта юридического лица (E-mail);контакты уполномоченных работников (E-mail, номера телефонов);сведения

Сбербанк – форма сведения о выгодоприобретателе

В процессе обслуживания юридического лица или индивидуального предпринимателя банк имеет право затребовать данные о выгодоприобретателе, особенно если деятельность направлено к выгоде третьего лица.

Также требует и Сбербанк сведения о выгодоприобретателе, образец заполнения различается в зависимости от типа организационно-правовой формы клиента (ИП или юр. лицо).

Чтобы получать от клиентов четкие и внятные ответы, банки, включая ВТБ, разрабатывают относительно небольшие опросные листы.

Для чего создан опросник для клиентов ВТБ

В заполняемую перед подписанием договора клиентскую анкету вносится определенная персональная информация. Иногда это делается из-за того, что клиент не желает добровольно предоставлять конфиденциальные сведения, что может стать причиной отказа банка оказывать финансовые или иные услуги.

Основной причиной, по которой применяется опросник, банки называют введенный в России закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

во вложении).

• Информация о государственной регистрации.
• Полный перечень контактных данных.
• Юридический адрес.
• Фактический адрес.
• Наличие и объём уставного капитала.
• Вид деятельности (а также предлагаемые и выпускаемые услуги/товары по учредительной документации).
• Фактическая направленность деятельности.
• Лицензия на осуществление указанной деятельности.
• Финансовая обстановка.
• Деловая репутация.
• Цель сотрудничества с кредитным учреждением.

Предлагает к ознакомлению официальный портал сбербанк приложение 9а к пвк, информационные сведения клиента юридического лица, которые понадобятся при заполнении анкеты, можно найти именно в данном приложении.

Что произойдет в случае отказа

В законодательстве прописаны чёткие сроки хранения информации о клиенте. Выйти за рамки 10 лет нельзя.

Заполняются с использованием сокращений (например, «район» – «р-н», «город» – «г», «улица» – «ул», «шоссе» – «ш», при этом «проезд» так и заполняется «проезд»), поэтому нужно обязательно смотреть приложение №2 в официальной инструкции.

Обратите внимание, что для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, т.е. для городов федерального значения, которых у нас в России три – данные поля не заполняются.

Укажите район (посмотреть полный список районов, а также, узнать входит ли ваш город в район можно на Википедии по этой ссылке). Заполните также город или населенный пункт (при указании города данное поле не заполняется), а также улицу.

Пункты 6.7 – 6.9.
Заполняются без использования сокращений, т.е. полностью (например, «дом», «квартира»).

Также необходимо вписать в анкету почтовый и электронный адрес, номера рабочего, мобильного и домашнего телефона.

В последней части формы необходимо вписать сведения о регистрации ИП и разрешения на осуществляемую деятельность. Для подтверждения того, что физическое лицо является выгодоприобретателем, необходимо внести в анкету номера договоров о предоставлении услуг.

Сначала вписывается ИНН организации, затем полное и сокращенное названия, а также на иностранном языке (этот пункт можно пропустить).

Следующий раздел – организационно-правовая форма (ООО, ОАО, ЗАО, ПК, ОДО и т. д.).

Сведения о выгодоприобретателе юридическом лице в сбербанк образец

СодержаниеВо время ведения счетов юридических лиц и ИП банковская организация вправе попросить предоставить сведения о выгодоприобретателе, в особенности если деятельность осуществляется с целью извлечения прибыли третьей стороны.

В свою очередь требует и Сбербанк сведения о выгодоприобретателе, образец заполнения которого отличается, исходя от типа формы правления организации пользователя (ЮЛ либо ИП).Банковское учреждение в любом случае может потребовать детальную информацию для полного распознавания предприятия клиента.

Нужные данные отображаются в анкете, однако банк на свое усмотрение вправе добавить в нее необходимую информацию, дополнив классический список данных.