Сайты для проверки иностранных контрагентов

• отсутствие информации о контрагенте в публичном доступе (отсутствие рекламы, отзывов, рекомендаций других партнеров);
• включение в договор сомнительных условий: длительные отсрочки по платежам, поставки без предоплаты, расчеты через третьих лиц и т.д.;
• наличие крупных задолженностей, в том числе в пользу контрагента, при реальном отсутствии действий, направленных на ее взыскание;
• отсутствие очевидных доказательств возможности исполнения обязательств (нет лицензий, мощностей, необходимого количества кадров) и т.д.

Совокупность этих факторов позволяет налоговым органам расценивать иностранного партнера как проблемного, а контракты с ним – как сомнительные.

Стоимость и сроки проверки

Самый экономный вариант – самостоятельная оценка рисков при помощи доступных интернет-сервисов.

Для оценки рисков и надежности возможного иностранного партнера можно использовать несколько общедоступных бесплатных инструментов:

1. На официальном сайте ФНС можно получить доступ к государственному реестру аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. Реестр доступен по ссылке: https://service.nalog.ru/rafp/ Данный реестр содержит информацию о реквизитах официальных документов, юридическом адресе, о видах экономической деятельности и руководителе филиала (представительства);
2. Информацию о привлечении иностранного контрагента в качестве ответчика в суде можно запросить используя ресурс Арбитражных судов: https://kad.arbitr.ru/
3. По аналогии с Единым государственным реестром юридических лиц, за рубежом ведутся аналогичные официальные реестры.

Сайты для проверки иностранных контрагентов

Помимо публичных реестров, российские предприниматели также должны проверять и другие возможные источники получения актуальных сведений о контрагенте, в том числе:

• российские и иностранные специализированные базы данных;
• открытые сведения налоговых администраций стран мира;
• российский реестр филиалов и представительств;
• сведения о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой;
• сведения от специализированных фирм-посредников и т.д.

Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Российская специализированная база

К сожалению, единственной действительно российской базой данных можно считать лишь Портал внешнеэкономической деятельности, созданный Минэкономразвития. Помимо прочей информации для экспортеров российской продукции, на этом портале размещена база данных об иностранных партнерах.

Уточнить сайт реестра соответствующей страны можно на сайте ФНС России.

Информация в таких реестрах разнится и зависит от национального законодательства. Обычно базовая информация – общедоступна, а подробную предоставляют за дополнительную плату.

Страны СНГ

На сайтах налоговых администраций стран СНГ можно уточнить, зарегистрирована ли организация, и получить о ней общую информацию:

1) в Казахстане информацию предоставляет Комитет государственных доходов Министерства финансов.

Сервис для проверки иностранных контрагентов

Вопрос. Как проверить контрагента из Армении? Где и какие документы запросить?

• Правила проверки иностранного агента

  Скачать бесплатно

Ответ. Воспользуйтесь сведениями, размещенными на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Электронные сервисы»:

• Проверить контрагентов

Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАПФ);

Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях.

Еще читайте: план проверок на 2020 год: сайт прокуратуры Москвы

На сайтах налоговых администраций стран СНГ можно уточнить, зарегистрирована ли организация, и получить о ней общую информацию.

Помимо государственных ресурсов, есть частные.

Кроме того, организацию можно проверить:

в перечне лиц, которых лишили права участвовать в выполнении государственных контрактов или претендовать на государственные кредиты и гранты из-за того, что они нарушали обязательства;

в списке лиц, находящихся в банкротстве.

Проверка с помощью неофициальных источников

Помимо государственных ресурсов, есть частные. К ним относят:

Kompass предоставляет сведения о деятельности организации, ее товарах и услугах, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта;

DNB позволяет получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес.

Дополнительно агентство предоставляет заключение о сумме максимального кредитного лимита потенциального контрагента;

информационно-поисковую систему «Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации»;

Open ownership предоставляет информацию о бенефициарных собственниках офшорных компаний.

Если получить информацию с помощью официальных или неофициальных источников не удается или сведений недостаточно, можно обратиться за помощью к третьим лицам:

в Торгово-промышленную палату РФ или ее территориальные подразделения;

торговое представительство РФ в стране, где потенциальный контрагент прошел регистрацию;

в юридическую или маркетинговую организацию в стране, где зарегистрирован потенциальный контрагент.

Как проверить иностранного контрагента

Чтобы снизить риски, перед заключением договора стоит проверить добросовестность партнера.

Он работает на пяти языках.

Сделать это можно двумя путями:

• воспользовавшись сервисом запросов в электронной форме (доступно только зарегистрированным на портале экспортерам);
• направив запрос в конкретное торговое представительство, с адресами которых можно ознакомиться здесь.

Услуги посредников

Помимо указанных источников, на рынке представлены множество компаний-посредников, в том числе электронных интернет-сервисов, которые осуществляют проверки контрагентов на платной основе. Стоимость их услуг зависит от объема необходимой запрашиваемой информации и срочности ее подготовки.

Многие из них обеспечивают также консульскую легализацию и апостилирование.

Выписки предоставляются на платной основе.

• Companies House. Официальная регистрационная палата Великобритании, через которую ежегодно регистрируется более 300 тыс. компаний. Предоставляет как анкетную информацию (адрес, наименование), так и данные о состоятельности, сведения о годовом доходе, копии учредительных документов и так далее.
• The Register of Enterprises of the Republic of Latvia. Латвийский регистр предприятий предоставляет открытый доступ к учредительной документации, данным о несостоятельности, ИНН, видах экономической деятельности и прочим данным.
• Department of the Registrar of Companies and Official Receiver (D.R.C.O.R.).
  Кипрский реестр предприятий предоставляет актуальные сведения зарегистрированных на острове компаний. Открытыми являются в том числе сведения о руководстве.
• Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

Например, в Польше такая информация содержится в Государственном судебном реестре, Департамент судебных реестров подконтролен Минюсту. А, например, в Великобритании, реестр ведет Регистрационная палата, являющаяся самостоятельным органом.

• Воспользоваться услугами посредников.

  Учитывая актуальность услуги, на рынке действует множество компаний-посредников, которые на платной основе готовы проверить вашего партнера.

Эти и некоторые другие способы предлагаем рассмотреть подробнее.

Получение сведений в электронной форме

Вероятно, самый простой способ проверить бесплатно иностранную фирму на надежность – это воспользоваться электронными базами данных.