Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям совершенным организованными сообществами
Если деятельность такой группы характеризуется наличием устойчивых связей, деятельность, сопряженная с регулярной транспортировкой различных объектов, наличие масштабных хозяйственных операций, признаками коррумпированности, ущерба от хищений, бесхозяйственности, халатности, то можно говорить о наличии организованного преступного сообщества.
Таким образом, типичной ситуацией на момент возбуждения уголовного дела является возникновение повода для возбуждения уголовного дела из материалов оперативно-розыскных мероприятий. В этом случае органом дознания был составлен план оперативно-розыскных мер в целях обнаружения преступления и лиц, их совершивших.
Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям совершенным организованными сообществами
Исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, как правило, бывает неполной. В рассматриваемом нами аспекте она может содержать лишь сведения о совершении преступной акции группой и некоторые догадки о степени организованности этой группы. Последующие действия следователя, если он основывается лишь на такой информации, будут протекать на начальном этапе расследования в условиях информационной неопределенности.
Иначе обстоит дело в тех случаях, когда в качестве исходной информации фигурируют материалы оперативной разработки, явки с повинной или подробные объяснения потерпевших с указанием числа и примет преступников, а иногда и ценной информации о деятельности преступной группы, позволяющей судить о степени ее организованности.
Важным источником исходной информации, указывающей на совершение преступления организованной группой, служит осмотр места происшествия, проводимый до возбуждения уголовного дела.
Использование возможностей осмотра места происшествия для установления факта совершения преступления организованной группой
Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обнаруженных следов, особенностей предмета посягательства, способа совершения и орудий преступления, изменений в обстановке.
Следы преступников. О групповом характере совершенного преступления могут свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одноименных пальцев и притом одинаковая давность их образования.
В процессе оперативного наблюдения устанавливаются связи лица, места его пребывания, факты транспортировки различных объектов и другие данные, позволяющие сделать вывод о существовании преступ ной группы.
Контрольная проверка заключается во внезапном для проверяемого лица или группы лиц выяснении правильности произведенной гражданской сделки или хозяйственной операции. Контрольная проверка, производимая одновременно в нескольких звеньях одного технологического процесса, позволяет выявить общность действий нескольких лиц, содержащих признаки преступления.
Эффективным примером обнаружения признаков преступления может служить и экономический анализ того, как влияет ущерб, причиненный хищениями, халатностью и др., на показатели хозяйственной деятельности.
Названные приемы позволяют получить лишь неполные данные о признаках преступления и совершении его группой.
- какие конкретные действия и в течение какого времени совершал каждый участник преступного сообщества; в чем заключались действия (или бездействие) коррумпированных лиц, обеспечивающих или содей ствующих сообществу; ‘
- что известно свидетелю об организационном построении преступного сообщества, распределении ролей между его участниками, как он характеризует членов сообщества;
- как распределялись доходы от преступной деятельности, каков раз мер похищенного имущества в целом и конкретно каждым участником сообщества;.
- кто конкретно прервал преступную связь с сообществом, по каким причинам, как на это реагировали остальные члены сообщества и, в частности, его руководитель.
Одна из задач, решаемых допросом свидетелей по этой категории дел, – получить информацию о каждом участнике преступного сообщества в целях изучения его личности.
На сегодняшний день представляется также плохо продуманной система оснований заключения под стражу.
В ст.
В рассматриваемом аспекте это сведения 6 количестве преступников, их ролевой дифференциации, осо бенностях общения друг с другом, приметах, а также о подготовитель ных к совершению преступного посягательства действиях: расспро сах жильцов, неоднократном посещении будущего места происшествия и.т. д…
Совокупность исходной информации должна содержать достоверные данные о признаках преступления.
Признаки преступления – это признаки его состава. Статья 108 УПК РСФСР фактически устанавливает два требования: а) наличие для возбуждения уголовного дела признаков преступления и б) достаточность данных об этих признаках.
От исходных следственных ситуаций они отличаются по времени возникновения, объему, количеству и качеству содержащихся в них доказательств, способам формирования, степени и условиям установления объективной истины по делу;
3) доследственные, проверочные ситуации, кᴏᴛᴏᴩые складываются до возбуждения уголовного дела и характеризуются отсутствием в поступивших материалах достаточных данных, указывающих на признаки преступления и необходимости производства предварительной проверки (ст.144 УПК РФ).
Анализ судебно-следственной практики показывает, что криминалистическим ситуациям расследования организованной преступной деятельности присущ ряд характерных особенностей заключающихся в следующем:
1) при наличии в организованной преступной группе коррумпированных связей, в т.ч.
- · каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики);
- · что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;
- · источники приобретения наркотиков;
- · цели и мотивы совершения преступления;
- · размер дохода, полученного в результате незаконных операций с наркотиками и психотропными веществами;
- · обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в том числе характеризующие личность преступника;
- · причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.
В зависимости от обстоятельств совершения конкретного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, перечень вопросов, подлежащих установлению, может быть расширен Бриллиантов, А.
На решение вопроса о моменте влияет и избранная следователем очередность допросов членов сообщества. Если из оперативных источников известно, кто из членов сообщества виновен менее других или менее всех устойчив, то бывает целесообразным начать допросы именно с этого лица. Иногда же наоборот – первым допрашивается главарь группы и тогда, в случае получения от него правдивых показаний, более простыми оказываются допросы участников сообщества.
Влияет на выбор момента допроса и ряд других обстоятельств: интересы сохранения следственной тайны, задачи обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей, сила и характер переживаний, испытанных допрашиваемым в момент события.
Нередко выбор приобретет значение тактического приема (элемен та тактической комбинации), о чем речь пойдет далее.
Тактическое зна чение может приобрести и способ вызова на допрос.
2. Потерпевший опознает только часть вещей как свои, в отношении же некоторых остальных дает показания об их владельце, который не был известен следователю. Полученная информация позволяет выявить еще одно или несколько преступлений, в том числе совершенных группой, в которую входил подозреваемый.
3.
Лицо, не причастное к преступлению, опознает среди предметов, обнаруженных на месте происшествия или у подозреваемого, предметы, принадлежащие иным лицам.
В заключение следует упомянуть о той информации, которая может быть получена с применением технических средств ее фиксации в процессе оперативно-розыскных мероприятий.