Можно ли подать на мошенничество банка в полицию

Если вы владеете крупной компанией, старайтесь на все важные переговоры брать доверенных лиц, чтобы усилить вашу бдительность, вкладывайте средства в улучшение системы безопасности, регулярно проверяйте своих сотрудников и партнеров.

Куда подать заявление о мошенничестве?

Чтобы защитить свои права и добиться справедливости, человек, пострадавший от действий аферистов или мошенников, должен сразу подать заявление о мошенничестве в органы правоохранения.

Допускается подача в следующие органы власти в зависимости от обстоятельств дела, полномочий специалистов и причина «попадания на крючок» мошенников:

1. Полиция.

Заявление подается в органы по месту жительства заявителя или по месту совершения преступления, когда преступник неизвестен или успел скрыться.

Добрый вечер!

Скорее всего нет. Хищение денежных средств с вашего счета в банке с использованием поддельной доверенности скорее всего было совершено группой лиц (лицо, совершавшее хищение — представитель по поддельной доверенности + нотариус, если доверенность была нотариально удостоверена, по общему правилу доверенность от физического лица подлежит нотариальному удостоверению), в данном случае поскольку была использована поддельная доверенность, то хищение было совершено с помощью обмана — т.е. деяние квалифицируется в качестве — «мошенничества» (ст. 159 УК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление признается преступлением средней тяжести, если максимальны срок лишения свободы по соответствующей статье УК РФ за данное деяние не превышает 5 лет. В соответствии с п. б ч. 1 ст.

Можно ли подать на мошенничество банка в полицию

Кроме того, нелишним будет запомнить следующие правила написания заявлений в полицию, прокуратуру или суд (общие для всех):

1. Написать заявление о мошенничестве с просьбой возбудить уголовное дело можно:
   1. От руки;
   2. Печатным текстом, но с личной подписью в конце текста.
2. В «шапке» заявления необходимо указать:
   1. Фамилия, имя и отчество руководителя отделения полиции с указанием звания (прокуратуры или суда), куда подается заявление;
   2. Должность руководителя;
   3. Полное наименование правоохранительного органа;
   4. Подведомственная территория.

Пример:

Начальнику отделения Министерства Внутренних Дел РФ

По Ленинскому району Города N

Майору полиции Сидорову Б.Л.

Город N, проспект Ленина, д.

Однако может ли банк привлечь на свою сторону еще и полицию? И чем должнику грозит такая ситуация? Об этом мы расскажем в нашей статье.

Может ли подать?

Да, такая возможность у банка есть.

Рассмотрим, какие санкции грозят по данным статьям.

По ст. 159 УК РФ суд может назначить одну из следующих мер ответственности:

• штраф до 120 тыс. руб.;
• обязательные работы до 360 часов;
• исправительные работы до года;
• условный срок или реальное лишение свободы до 2 лет;
• арест до 4 месяцев;
• принудительные работы до 2 лет.

При сумме ущерба более 5 тыс. руб. или совершении преступления группой лиц аферистам грозит:

• штраф до 300 тыс. руб.;
• обязательные работы до 480 часов;
• исправительные работы до 2 лет;
• лишение свободы до 5 лет;
• принудительные работы до 5 лет.

Обратите внимание! Крупным в этом случае считается ущерб 250 тыс. руб. и выше. Штраф возрастает до полумиллиона, а тюремный срок — до 6 лет.
Расходный ордер ОАО «Волга-Кредит» банк отказался предоставлять.

Таких обманутых вкладчиков ОАО «Волга-Кредит» очень много, можно сказать что большинство.

22.01.2015 г.написала заявление о несогласии в АСВ, 24.01.2015г. написала заявление в ОБЭП по факту мошенничества.

Убедительно прошу подсказать, что мне делать дальше, куда обращаться. Я и мой муж пенсинеры, ветераны труда.Скопили себе «гробовые» и все украли бессовестные мошенники. Помогите!

Помимо АСВ и ОБЭП, предлагаю Вам ещё подать иск в суд о признании данной выписки по вкладу недействительной (фиктивной), и в суде запросить бухгалтерскую экспертизу, чтобы суд сам истребовал у этого банка всю документацию по данному снятию денег 15.08.2014 г.

и если банк предъявит требования по кредитам сможете закрыться проверкой.

Здравствуйте! вам следует обратиться в прокуратуру или в полицию с заявлением о факте мошеннических действий. Если виновное лицо будет установлено, тогда вы можете взыскать денежные средства с виновного.

Здравствуйте! Необходимо написать заявление в полицию по данному факту.

УК РФ.

По другой статье назначат наказание и в том случае, если ИП или руководитель компании предоставил ложные сведения не с целью хищения денег, а для получения льготных условий (то есть намеревался вернуть кредит). В такой ситуации ответственность наступит по ч. 1 ст. 176 УК РФ.

Перейдем к наказанию за банковское мошенничество по статье 159.1 УК РФ. В общем случае преступнику грозит:

• штраф до 120 тыс.
  руб.;
• обязательные работы до 360 часов;
• исправительные работы до года;
• условный срок до 2 лет;
• принудительные работы до 2 лет;
• арест до 4 месяцев.

Если закон преступила группа лиц по предварительному сговору, ее членам грозит одна из следующих санкций:

• штраф до 300 тыс.

Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силувозможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:

гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая;

прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью.

2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

3.

Возможно, ваша информация поможет правоохранителям найти преступника, которого давно ищут.

Как написать заявление в суд при обмане со стороны юридического лица?

Если вас обманул индивидуальный предприниматель или организация, нужно направить письменную претензию на юридический адрес компании или по месту регистрации ИП. Если заключен договор, необходимо потребовать его расторжения и возврата денег в полном объеме, а затем обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения и защите прав потребителей.

Обратите внимание!Такой иск не облагается госпошлиной.

По действующим правилам, в исковом заявлении о защите прав потребителей и взыскании неосновательного обогащения указывают:

• наименование суда – районный или мировой (если сумма иска до 50 тыс.

Ставите личную подпись и указываете дату написания заявления.

При подаче заявления через интернет вместо заполнения «шапки» нужно на сайте выбрать куда адресуется обращение и заполнить соответствующие графы. Должность и ФИО начальника подразделения указывать не обязательно. Необходимо ввести свои ФИО, адрес электронной почты или почтовый адрес, контактный телефон.

Также вы можете прикрепить к обращению необходимые документы в электронной форме.

Ссылки на страницы и группы ВКонтакте желательно указывать оригинальные. То есть не ссылки с именем вида https://vk.com/nickname, а с номером вида https://vk.com/id12345678 или https://vk.com/club12345678. Мошенник может поменять адрес своей страницы или группы, и по старому адресу на неё будет нельзя попасть, а поменять оригинальный адрес невозможно.