Мошенничество в сговоре с судьей приставами
ГПК РФ, соблюдены: простая письменная форма сделки+сумма требования не более 500 тыс.руб.
Однако, согласно п.3 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2016 №62 требования, рассматриваемые в порядке приказного производства, должны быть бесспорными, то есть подтвержденными письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником.
Может ли расписка не вызывать никаких сомнений, и самое главное, каким образом она «признается должником»?! Как это можно выяснить, не привлекая должника к участию в деле?
Вообще, само по себе взыскание долга по расписке, на мой взгляд, всегда не бесспорно – должник может как заявить о фальсификации доказательства, так и оспаривать наличие долга по безденежности или представить доказательства погашения долга (полностью либо в части).
Что делать, если сторона не согласна с вынесенным постановлением и считает его незаконным? Значит пришло время принимать решение о подачи жалобы!
Куда лучше обращаться? Распространенные ошибки.
Заявление можно подать в три инстанции на выбор:
- Вышестоящему руководству. По служебной иерархии над обычным сотрудником находится руководитель отдела (старший судебный пристав).
Фактически это его начальник. В обязанности старшего входит организация работы всего отдела. Обращаясь в порядке подчиненности будьте готовы: вашу жалобу никто не будет рассматривать беспристрастно.
По данному факту были направлены документы. Должностное лицо указало, что спорное постановление отменено и просил прекратить производство по делу поскольку законные права и интересы стороны более не нарушаются.
Чтобы виновное лицо привлекли к ответственности нужно заранее запастись доказательствами. Рекомендуем направлять заявления о признании действия (бездействия) незаконны согласно иерархии:
- Вышестоящее должностное лицо;
- Управление ФССП по региону;
- Суд.
До конца практика по прекращению судами административных дел не сложилась.
Следует учитывать (интересно будет тому, кто собирается обжаловать бездействие) не исполнение требований 2-х месячный не является безусловным основанием для признания бездействия.
Вообще закон не обязывает сторону писать заявление на ознакомление с материалами производства. Во избежание проблем, лучше заявление подготовить и заранее направить в ОСП. В канцелярии отдела обязаны проставить входящий штамп (о принятии документа).
В приемное время можно прийти к должностному лицу и смело просить ознакомить с материалами.
Составляем административное исковое заявление и приобщаем доказательства. При составлении потребуется определиться с подсудностью. Иск направляйте в суд общей юрисдикции (арбитражный для организаций) на территорию которого распространяются полномочия работника.
Пример: я планирую подать жалобу на лицо, осуществляющее трудовую деятельность в ОСП по Калининскому району г. Энска. Заявление я буду направлять (как физическое лицо) в Калининский районный суд г. Энска.
Боюсь, что к суду (а следовательно, к казне) требования о возмещении ущерба они предъявить не смогут, поскольку:
— вопрос о том, законен ли судебный приказ выданный по поддельной расписке довольно дискуссионен (а учитывая последствия, едва –ли вышестоящие суды будут такой приказ отменять) – хотя я считаю, что такой приказ незаконен. Я не нашел отмен судебных приказов вышестоящими судами по описанным мной основаниям.
— даже если вышестоящим судом приказ отменен (причем не по заявлению взыскателя о несогласии с ним, а именно как незаконно вынесенный – тоже вопрос, как это правильно сделать), то в силу п.2 ст.1070 ГК РФ вред, причиненный при осуществлении правосудия возмещается только если имеется вина судьи, установленная приговором суда (с учетом разъяснений Конституционного суда РФ от 25.01.2001 №1-П – и иным судебным актом, а не только приговором).
Легализация обязательства, которого не было
Судебная процедура упрощенного взыскания задолженности, судебный приказ активно используются мошенниками.
Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов рассказал суть этой схемы: суд в короткие сроки рассматривает поддельные документы, из которых следует бесспорность требований кредитора, выносит положительное решение и на его основе выдает исполнительный лист.
Конечно, это мошенничество в чистом виде.
Собственно говоря, эти граждане могут не только стать более легкой жертвой для мошенников – они могут быть привлечены к административной ответственности, ограничены в мерах социальной поддержки и даже выселены из жилья, в котором прописаны, но не проживают. Подробно об этом я рассказывал здесь. Поэтому рекомендуется все же не нарушать правила учета и своевременно регистрироваться по месту жительства.
Если вы уезжаете в командировку или отпуск, попросите соседей проверять вашу почту. Даже если вы не ожидаете важного письма. Не игнорируйте извещения и уведомления.
Если вдруг вам «посчастливится» столкнуться с данной схемой, как можно скорее направляйте в суд возражение.
Тогда судебный приказ будет отменен, и аферисту будет предложено взыскивать средства в судебном порядке.
Но есть бумага, что я их подарила, а я говорю: я ничего не дарила, я ничего не подписывала», — говорит потерпевшая Серафима Жаринова.
В такой же ситуации оказались более 20 жителей Ивановской области — средства, которые они должны были получать по исполнительным листам, например, долги по алиментам или компенсацию морального ущерба, как у Ольги Миловой, попросту исчезли.
«Была какая-то доверенность, написанная якобы от моего лица, что я доверяю неизвестной мне даме получать и распоряжаться теми средствами, которые приходят в службу судебных приставов на моё имя. Хотя даму эту я никогда не знала», — говорит потерпевшая Ольга Милова.
О том, что со счeта федеральной службы пропадают крупные суммы, стало известно, когда одна из взыскательниц обнаружила недостачу в 180 с лишним тысяч рублей.
Вот только дорого ее не продашь, на отдельное жилье не хватит. Жалобы никак не влияют, что мне делать?
Добрый день Максим! Буду исходить из данных, что Вы еще не развелись и имущество имеет статус совместно нажитого. Без Вашего ведома (в случае, если никто не открывает дверь) в помещение СПИ попасть не сможет.
Бездействие приводит к тому, что лицо не может получить присужденное (денежные средства или имущество). Небольшое отступление. В свою очередь исполнители «завалены» исполнительными производствами. Приходилось наблюдать, когда в некоторых отделах число исполнительных производств на одного человека составляло 3-4 тысячи.
- На мой взгляд добиваться правды в суде наиболее эффективный способ среди рассматриваемых. Минимум на Вас обратят внимание, максимум решат проблему сразу.
Далеко не каждое лицо захочет нести ответственность.
Банки вынуждены отказывать в открытии вклада, так как не были выполнены требования закона об идентификации клиента и выгодоприобретателя.
Получив отказ, клиент, вместо того чтобы собрать недостающие бумаги для повторной попытки открытия вклада, идет в суд с иском о взыскании с банков убытков и морального вреда. При этом размер убытков клиент связывает со штрафом, указанным в договоре, – мол, из-за отказа банка своевременно открыть вклад, он вернул сумму займа с опозданием и «попал» на проценты.
Недавно суд по аналогичному делу сделал вывод о неправомерности отказа банков и удовлетворил иск в размере 50% штрафа – а это составило 1,5 млн руб. от каждого кредитного учреждения (см. «АРБ рассказала о мошеннической схеме обогащения клиентов банков»). Объяснения представителей банков и указания на невозможность законного открытия вклада ситуацию не изменили.